rửa tiền
Mr. Pips Phó Đức Nam và TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ chỉ là công cụ của nhóm tội phạm nước ngoài chuyên rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
I. Điều kiện của các quốc gia để nhóm tội phạm nước ngoài hoạt động:
1. Quốc gia có những IT giỏi sáng lập ra sàn tiền ảo như Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là Faruk Fatih Ozer, 30 tuổi, người sáng...
Từ Việt Nam đến Campuchia: Mạng lưới lừa đảo công nghệ cao hàng nghìn tỷ đồng bị phá vỡ!
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Đây là một mạng lưới lừa đảo, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền qua không gian mạng.
Người phụ nữ bí ẩn: Lập 116 công ty tại TP.HCM chỉ trong vài tháng?
Chuyện khó tin nhưng có thật: một cá nhân lập tới 116 công ty chỉ trong vài tháng tại TP.HCM. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu! Người này là N.T.Hương, sinh năm 1990, thường trú ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Hương thuộc một đường dây tội phạm xuyên quốc gia chuyên rửa tiền, vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.
