I. Điều kiện của các quốc gia để nhóm tội phạm nước ngoài hoạt động:
1. Quốc gia có những IT giỏi sáng lập ra sàn tiền ảo như Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là Faruk Fatih Ozer, 30 tuổi, người sáng lập sàn tiền ảo Thodex, bị kết án 11.196 năm tù vì tội rửa tiền, lừa đảo, thành lập tổ chức tội phạm:
- Viết phần mềm giao dịch ngoại hối
- Cho khách cháy tài khoản và rút tiền nội địa, chuyển thành USD, rút ra khỏi đất nước đó.
2. Quốc gia có khu tự trị như Campuchia:
- Có luật riêng
- Không bị nhà nước can thiệp
- Thuê nhiều bảo vệ để đảm bảo an toàn cho cá nhân
3. Quốc gia có tỷ lệ sử dụng tiền mặt cao, không có truy gốc nguồn tiền nạp vào và lý do phải rút tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng như Việt Nam:
- Nhà nước khó quản lý thu chi của người dân trong ngày, tháng, năm.
- Sử dụng nhiều tài khoản cá nhân, doanh nghiệp chuyển tiền qua lại nhiều lần để cắt đứt sự theo dõi của công an.
II. Công ty môi giới ngoại hối hợp pháp trên thế giới và tại Việt Nam có những điều kiện gì:
- Được thành lập và có trụ sở tại Vương quốc Anh, Úc hay các đảo là thuộc địa, có mối quan hệ thân thiết với Anh như Síp, Monaco, Bahamas,...
- Có các ngân hàng quốc tế bảo lãnh như HSBC, Standard Chartered, ANZ,... tức là việc nộp và rút tiền phải sử dụng thẻ Visa Debit.
- Các ngân hàng quốc tế bảo lãnh cho sàn môi giới ngoại hối phải ký kết hợp tác với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
III. Nhóm tội phạm nước ngoài thành lập công ty môi giới ngoại hối và cách Mr. Pips Phó Đức Nam cùng TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ điều hành tại Việt Nam:
1. Văn phòng công ty giao dịch môi giới ngoại hối phải đặt tại khu tự trị Campuchia:
- Tập hợp các kỹ sư giỏi để viết phần mềm, lập trình các trang mạng có giao diện tiếng Anh nhằm khiến người tham gia hiểu lầm rằng họ đang giao dịch trên các sàn quốc tế có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
- Kết nối với các nền tảng giao dịch quốc tế: Mỗi sàn giao dịch mà đội ngũ IT lập trình đều được kết nối với ứng dụng Meta Trader 4, Meta Trader 5 là các nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới hiện nay.
2. Nộp và rút tiền không thông qua các ngân hàng quốc tế bảo lãnh mà thông qua công ty "ma" hoặc một vài cá nhân:
- Các trang mạng của công ty môi giới ngoại hối về bản chất đều đã được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng do các đối tượng quản lý. Khi nộp tiền, tiền sẽ chạy vào tài khoản công ty "ma" hoặc cá nhân mở tại ngân hàng Việt Nam. Sau đó, các công ty "ma" hoặc cá nhân sẽ tới ngân hàng rút tiền VND ra thoải mái.
- Rút tiền nhanh chóng: Trong vòng 5-10 phút là có thể rút tiền vì không thông qua công ty môi giới ngoại hối hợp pháp mà thông qua các tài khoản cá nhân hoặc công ty "ma", nên rất nhanh chóng.
3. Can thiệp vào lệnh và tài khoản của người giao dịch:
- Dụ dỗ ban đầu: Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, "có lãi" và có thể rút tiền, tạo sự tin tưởng. Sau đó, chúng sử dụng nhiều chiêu trò khác nhau để hướng dẫn và thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch.
- Lừa đảo khi khách thua lỗ: Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí mất hết tiền trong tài khoản, các đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục tin tưởng, chuyển thêm tiền để "gỡ". Đến khi khách hàng không còn khả năng tài chính, chúng chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách đã chuyển.
IV. Chi tiết quá trình rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ từ Campuchia vào Việt Nam và từ Việt Nam ra nước ngoài.
1. Làm cháy tài khoản của hơn 2.600 người và lấy hết tiền VND về các công ty "ma", cá nhân:
- Tài khoản các công ty "ma" và cá nhân được gắn với các tài khoản ngân hàng. Khi nhà đầu tư (NĐT) nộp tiền vào và bị cháy tài khoản, số tiền lớn bằng VND sẽ được chuyển vào các tài khoản này.
- Số tiền từ các tài khoản công ty "ma" và cá nhân sẽ được rút ra khỏi ngân hàng và chuyển đổi sang các loại tài sản khác.
2. Dùng hơn 3.000 tỷ đồng để mua bất động sản, vàng, siêu xe, đồng hồ sang trọng, USD để trú ẩn, chờ cơ hội chuyển ra nước ngoài:
- Bán lại tài sản: Họ sẽ tìm người mua siêu xe, bất động sản, đồng hồ hiệu để bán và thu về USD hoặc ngoại tệ.
- Chuyển tiền ra nước ngoài: Khi có USD và ngoại tệ trong tay, họ sẽ tìm cách chuyển tiền ra khỏi Việt Nam, biến số tiền này thành tiền "sạch".
3. Các phương pháp để chuyển tiền USD, vàng từ Campuchia về Việt Nam:
- Thành lập công ty "ma" ở Việt Nam: Giống với các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, lừa đối tác nước ngoài chuyển tiền ngoại tệ vào công ty "ma" ở Việt Nam, sau đó rút tiền VND ra và mua USD tại chợ đen, rồi chuyển qua Campuchia hoặc ra nước ngoài.
- Thông qua buôn lậu: Chuyển USD, vàng từ Campuchia về Việt Nam thông qua các hoạt động buôn lậu.
- Thông qua đầu tư dự án: Đầu tư vào các dự án tại Việt Nam để hợp thức hóa nguồn tiền.
4. Các phương pháp để chuyển tiền USD từ Việt Nam ra thế giới:
- Bán bất động sản, siêu xe tại Việt Nam: Bán cho người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam, sau đó họ sẽ chuyển tiền USD từ quốc gia thứ ba ngoài biên giới.
- Mua USDT: Sử dụng VND để mua USDT tại Việt Nam, chuyển đổi thành USD và rút tiền ở nước ngoài.
- Đầu tư dự án: Đầu tư vào các dự án tại Campuchia hoặc các quốc gia khác trên thế giới.
V. Trước khi bị bắt, Mr. Pips Phó Đức Nam ở tại khu tự trị Campuchia, hiện nay TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ cũng đang lẩn trốn tại khu tự trị Campuchia:
- Khu tự trị không có quân đội can thiệp.
- Có luật riêng: Khu tự trị có luật riêng mà Nhà nước Campuchia không thể can thiệp trực tiếp.
- Khó khăn trong việc bắt giữ: Công an Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi bắt giữ các đối tượng lẩn trốn trong khu tự trị. Muốn bắt, phải dụ các đối tượng ra khỏi khu hoặc về Việt Nam.
