👥 Những người bị truy tố gồm:
-
Phạm Thị Hòa – cựu Chủ tịch HĐQT
-
Nguyễn Thị Thùy Linh – nguyên Phó Tổng giám đốc
-
Nguyễn Thị Lan Hương – nguyên Tổng giám đốc
-
Nguyễn Thị Ngọc Lan
-
Nguyễn Thị Thanh Tú
⚖️ Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc Lan bị truy tố cả hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
💸 Kịch bản bị cáo buộc: “huy động vốn” kiểu nâng khống
Theo cáo trạng, từ 10/2020 – 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, nhóm lãnh đạo Sen Tài Thu đã bàn bạc nâng khống vốn điều lệ, rồi huy động tiền bằng hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn của bà Phạm Thị Hòa.
📄 Nhóm này bị cáo buộc:
-
Thuê cộng tác viên, nhân viên kinh doanh
-
Cung cấp tài liệu sai sự thật về chiến lược, quy mô, lợi nhuận
-
Vẽ ra viễn cảnh doanh nghiệp “ăn nên làm ra”, nhiều chi nhánh, lợi nhuận cao
🎯 Mồi câu quen thuộc:
-
Lãi suất cam kết 9% – 13,5%/năm
-
Trả lợi nhuận đúng hạn
-
Cho phép rút vốn trước hạn
❗ Nhưng thực tế:
-
Nhà đầu tư không có quyền cổ đông
-
Không được ghi tên trong sổ cổ đông
📊 Con số gây choáng
-
459 nhà đầu tư đã chuyển tiền
-
Tổng số tiền huy động: hơn 1.726 tỷ đồng
-
Nhóm bị can dùng 737 tỷ đồng để trả “lãi”
-
Chiếm đoạt hơn 988 tỷ đồng
Riêng đến nay:
-
266 bị hại gửi đơn tố cáo
-
Tổng tiền góp: hơn 971 tỷ đồng
-
Đã trả lại: hơn 213 tỷ đồng
-
Bị chiếm đoạt còn hơn 757 tỷ đồng
🕵️♀️ Chiêu “chạy án” và rửa tiền
Cáo buộc còn nêu:
-
Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú dù không có khả năng “chạy án”, vẫn đưa thông tin gian dối rằng có quan hệ với lãnh đạo ngành công an
-
Hứa giúp Nguyễn Thị Lan Hương thoát hoặc giảm trách nhiệm hình sự
-
Nhận 26 tỷ đồng
Sau đó:
-
Đưa 1 tỷ đồng cho luật sư để tư vấn
-
Số còn lại dùng mua căn hộ 9,5 tỷ, gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp
📌 Tóm lại:
Một vụ án huy động vốn trá hình – lãi suất cao – trả lãi bằng tiền nhà đầu tư sau, để lại hệ lụy lớn với hàng trăm người bị hại và số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.
