Hành Trình Tội Ác
Từ cuối năm 2022, Phạm Văn Nghĩa (45 tuổi) và Nguyễn Phú Yên (40 tuổi) từ huyện Bến Cầu, Tây Ninh đã cấu kết với các đối tượng tại Campuchia. Họ thu mua hàng trăm tài khoản ngân hàng từ người dân địa phương để cung cấp cho băng nhóm lừa đảo nước ngoài. Nhờ vào hoạt động này, họ đã thu lợi hàng tỷ đồng.
Mánh Khóe Rửa Tiền
Các băng nhóm tại Campuchia sau khi chiếm đoạt tiền sẽ thực hiện rửa tiền bằng cách thuê lao động Việt Nam chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và mua tiền điện tử để xóa dấu vết. Ngọc Tuấn Anh (27 tuổi) và Vương Thị Thanh Hoa (35 tuổi) từ Phú Thọ đã móc nối với nhóm mua bán tiền điện tử do Ngô Xuân Phương (28 tuổi) ở Hà Nội cầm đầu. Trong khoảng từ tháng 11/2023 đến tháng 5/2024, nhóm này đã giao dịch hơn 1,1 tỷ USDT, tương đương trên 25 nghìn tỷ đồng.
Thu Giữ Tài Sản và Khởi Tố
Qua quá trình điều tra, Công an Tây Ninh đã thu giữ nhiều tài sản gồm 04 xe ô tô, 02 xe mô tô, 02 laptop, 14 máy tính để bàn, 17 điện thoại di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400 triệu đồng và hàng nghìn trang tài liệu. Các đối tượng Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Phú Yên, Ngọc Tuấn Anh, Vương Thị Thanh Hoa và Ngô Xuân Phương đã bị khởi tố và tạm giam với các tội danh liên quan đến mua bán, trao đổi thông tin tài khoản ngân hàng, lừa đảo và rửa tiền.
Cú "phá băng" này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam.
-----------------------
Nguồn: Bộ Công An
https://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/tay-ninh-triet-pha-bang-nhom-toi-pham-lua-dao-mua-ban-trai-phep-thong-tin-ve-tai-khoan-ngan-hang-quy-mo-hang-nghin-ty-dong-d22-t40522.html?
