Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4/2024, Hồ Quốc Thân phát hành và quảng bá đồng tiền QFS TNCVN, yêu cầu các cá nhân và doanh nghiệp tham gia "trợ duyên" với mức giá từ 4-5 triệu đồng/QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/QFS cho doanh nghiệp. Hoạt động này đã thu hút gần 400 cá nhân và 100 doanh nghiệp, với tổng giá trị giao dịch hàng chục tỷ đồng.
Để tạo niềm tin, công ty đã mở chuỗi cửa hàng kinh doanh thực phẩm và hàng tiêu dùng tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành. Tuy nhiên, đây được cho là vỏ bọc nhằm thu hút nhà đầu tư.
Công ty Triệu Nụ Cười được thành lập vào tháng 12/2023, đăng ký hoạt động tư vấn quản lý với vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Trong đó, Hồ Quốc Thân góp 80% vốn. Đến tháng 7/2024, công ty chuyển trụ sở về khu đô thị Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội).
Ngoài công ty này, Hồ Quốc Thân còn giữ vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Invest TV, thành lập từ năm 2018, chuyên về quảng cáo. Dưới sự điều hành của Thân, công ty này từng tăng vốn lên 10 tỷ đồng trước khi giảm về mức 3,6 tỷ đồng vào năm 2022.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ vai trò của các bên liên quan trong vụ việc.
Xem thêm: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/he-lo-ve-cong-ty-trieu-nu-cuoi-vua-bi-cong-an-kham-xet-khan-cap-20241226101337086.htm
