Thông tin vụ việc:
- Từ 2019, Thoại đã mua lại dự án tiền ảo Cashback Pro từ nước ngoài và quảng bá, tạo giao dịch ảo trên nhiều trang web.
- Thoại lập ứng dụng Speeding.vip và CBP Wallet để cung ứng tiền ảo theo phương thức đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận cao và hoa hồng hấp dẫn.
📉 Chiêu trò lôi kéo:
- Các thủ lĩnh như Vũ Phong, Đinh Văn Tuệ, Lê Thị Xiềm đã tổ chức hội thảo, rao giảng về quản lý tài chính, học làm giàu.
- Lợi nhuận lãi 0.5%/ngày, hoa hồng 12-50%, và nhiều chính sách hấp dẫn khác.
💡 Hệ thống phát triển nhanh chóng, thu hút hàng trăm ngàn tài khoản với giá trị hàng chục tỷ đô la. Tuy nhiên, thủ đoạn này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều nhà đầu tư.
⚖️ Ngày 25/6/2024, Công an Hà Nội đã khởi tố Thân Văn Thoại và 7 đối tượng liên quan. Trước đó, Thoại cùng Hồ Quốc Anh (Chủ tịch Công ty Internet BBI Việt Nam) đã bị khởi tố vì hành vi chiếm đoạt tài sản qua mạng.
🚨 Công an kêu gọi những người đã tham gia các dự án BBI Mall, CashbackPro, CBP... đến trình báo và phối hợp điều tra.
Theo Bộ Công An
https://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/cong-an-ha-noi-danh-sap-duong-day-tien-ao-cashback-pro-tri-gia-hang-nghin-ty-dong-d22-t40092.html
