🔍 TAND TP Hà Nội chuẩn bị đưa Phương ra xét xử với 2 tội danh:
-
Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
-
Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
Không chỉ có Phương, hàng loạt người khác cũng bị lôi vào: 📌 Đinh Thị Diệu Thúy – Giám đốc nhân sự Lotte P&D Việt Nam – dính cả tội vận chuyển tiền trái phép lẫn làm giả giấy tờ.
📌 Thêm 11 bị can khác cũng bị truy tố liên quan đến chuyển tiền trái phép & vi phạm ngân hàng.
🧩 Cách thức cực tinh vi: Phương dùng 7 công ty trong nước + 3 công ty ở Hong Kong, lập khống hồ sơ, rồi thực hiện 148 lần chuyển tiền trái phép qua biên giới.
➡️ Từ 2014 đến 2018, chuyển ra ngoài 214 triệu USD, chuyển về VN 212 triệu USD. Tổng cộng: 426 triệu USD đi/về qua Hong Kong.
👥 Hai cánh tay phải là Phan Thị Thu Thủy (đứng tên GĐ DPC Quốc tế) và Đinh Thị Diệu Thúy (phụ trách tài chính kế toán). Cả hai giúp Phương "chạy" hồ sơ vay vốn, làm giấy tờ giả, phục vụ việc rút tiền và chuyển ra nước ngoài.
💣 Đáng nói, để có tiền tuồn đi, Phương còn thông đồng với cán bộ ngân hàng, gây thiệt hại riêng cho 1 ngân hàng ở Hà Nội hơn 42 tỷ đồng.
📌 Dự kiến phiên tòa sắp mở sẽ hé lộ thêm loạt thông tin gây sốc. Vụ này không nhỏ, không đơn lẻ. Chuyển tiền xuyên biên giới hàng trăm triệu đô không ai hay – không thể là chuyện "một mình một ngựa"!
