📌 Theo điều tra, năm 2024, Vimo có 3 cổ đông chính: Shark Bình – Nguyễn Hữu Tuất – Đỗ Công Diễn, hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, thu hộ – chi hộ qua máy POS.
Do doanh thu lớn, nhóm này bàn bạc che giấu doanh thu thật, kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4/2024 để né thuế, với số tiền bị xác định gần 30 tỷ đồng.
⚠️ Không chỉ trốn thuế
Cơ quan điều tra cho biết Shark Bình còn:
-
Rút tiền từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng
-
Vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng
Trước đó, Shark Bình đã bị khởi tố về:
-
❌ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx
-
❌ Vi phạm quy định về kế toán tại CTCP BĐS Nextland
👉 Tổng cộng 9 người liên quan cũng bị khởi tố trong các vụ án này.
💰 Chiêu bài tiền số AntEx
Từ giữa năm 2021, Shark Bình cùng các đối tượng:
-
Phát hành 33,2 tỷ token AntEx
-
Bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư
-
Thu về 4,5 triệu USDT (~117 tỷ đồng)
Sau đó, dù dự án không triển khai đúng cam kết, nhóm này vẫn:
👉 Rút tiền khỏi ví tổng dự án, chia nhau hoặc chuyển sang các công ty trong hệ sinh thái Nexttech, sử dụng sai mục đích.
🔒 Tài sản bị phong tỏa lên tới 900 tỷ đồng
Công an đã:
-
Phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán
-
Thu giữ 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 ô tô
-
Thu giữ nhiều hồ sơ, chứng từ và thiết bị điện tử liên quan
🧩 Mở rộng điều tra
Công an còn xác định, năm 2022, Shark Bình chỉ đạo thành lập BĐS Nextland, giao nhân viên:
-
Hạ giá trị hợp đồng mua bán
-
Che giấu doanh thu, giảm lợi nhuận
👉 Gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
