💬 Chiều 14/10, tại họp báo của Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Dương Đức Hải cho biết Cổng Ngân Lượng là một trong những “điểm trọng yếu” trong quá trình điều tra, liên quan đến nhiều giao dịch tài chính – không chỉ dừng ở tiền ảo.
“Chúng tôi đang làm rõ rất nhiều hoạt động liên quan đến việc chuyển tiền của Cổng thanh toán Ngân Lượng cũng như các giao dịch tài chính khác”, Thiếu tướng Hải nói.
Theo Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Ngân Lượng là đơn vị được đặc biệt quan tâm vì đóng vai trò trung gian thanh toán trong nhiều dòng tiền đáng ngờ.
🏦 Ngân Lượng được thành lập năm 2012, giới thiệu là “cổng thanh toán internet banking lớn nhất Việt Nam”, cho phép thanh toán tức thì qua tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử.
Tuy nhiên, trong các chuyên án lớn như Rikvip, cơ quan chức năng từng chỉ ra vai trò của các cổng trung gian thanh toán — trong đó có Ngân Lượng.
Đến năm 2023, ví Ngân Lượng còn từng xuất hiện như phương thức nạp tiền trên sàn forex Exness, một sàn chưa được cấp phép tại Việt Nam.
💸 Năm 2024, doanh nghiệp này cũng từng bị xử phạt hành chính hơn 1,2 tỷ đồng trong lĩnh vực thuế.
Trong khi đó, Shark Bình bị cáo buộc lợi dụng uy tín cá nhân để quảng bá “quỹ đầu tư Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư 50 triệu USD nhằm củng cố niềm tin cho nhà đầu tư đồng AntEx.
Từ tháng 8–11/2021, nhóm đối tượng đã bán 33,2 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về 4,5 triệu USDT (~117 tỷ đồng).
Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố Shark Bình và 9 bị can khác, tạm giữ, phong tỏa tài sản trị giá khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 ô tô, cùng hàng loạt chứng từ và thiết bị điện tử liên quan.
