Theo cáo trạng, Đức nằm trong đường dây của Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter). Cả nhóm lập tới 27 công ty “ma”, điều hành hàng loạt trang web gắn mác quốc tế như ZenoMarkets, Londonex, CHMarkets… nhưng thực chất chỉ là “sàn ma”, tiền khách nạp đều chảy thẳng vào tài khoản nhóm này.
Cỗ máy lừa đảo tinh vi
Đường dây tổ chức bài bản: thuê hơn 1.000 số điện thoại, lập 14 văn phòng, tuyển hàng trăm nhân viên sale 20-30 tuổi. Mỗi người dùng tài khoản, tên giả và tuyệt đối không lộ diện. Họ được cấp laptop, tai nghe, cơm trưa tận nơi, làm việc “kín như bưng”.
Đức trực tiếp huấn luyện bằng file ghi âm, kịch bản gọi điện và áp KPI khắt khe. Ai dụ được khách nạp nhiều sẽ được thưởng lớn, thăng chức nhanh.
Bùi Trung Đức (thứ hai từ phải) và các đồng phạm khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Bộ kịch bản “moi tiền” khách
Các nhân viên sale được đào tạo bài bản để dẫn dụ từ ít đến nhiều:
-
Bước 1: Cho khách lãi nhỏ, thậm chí rút tiền thử để tạo niềm tin.
-
Bước 2: Đưa hình ảnh tài khoản lãi khủng, kích thích khách nâng vốn.
-
Bước 3: Nếu khách ngần ngại, giả vờ “góp vốn chung” hoặc dùng group chân gỗ khích lệ.
-
Bước 4: Khi khách dính sâu, dồn dập lệnh vào khung 22-24h, hối thúc nạp thêm.
-
Chiêu cuối: Khi tài khoản “cháy”, đổ lỗi thị trường xấu, hứa hẹn khôi phục tài khoản để dụ quay lại.
Song song, bộ phận khác lo rửa tiền qua đổi tiền mặt, mua vàng, USDT…
Hậu quả
Cơ quan điều tra mới chứng minh 12 vụ với thiệt hại 11 tỷ đồng, trong đó một phụ nữ 66 tuổi ở Hà Nội mất hơn 6,7 tỷ đồng. Cá nhân Đức hưởng hơn 1,3 tỷ đồng trong 10 tháng hoạt động.
Hiện Mr Pips đã bị bắt cuối 2024, còn Mr Hunter đang trốn truy nã.
