- Công ty TNHH Rowna: Thành lập ngày 1/4/2022 với vốn điều lệ 50 triệu đồng. Người đại diện ban đầu là ông Nguyễn Việt Cường, nhưng chỉ sau 2 tháng, chức danh này được chuyển cho ông Yildiz Alper (Thổ Nhĩ Kỳ).
- Công ty TNHH Audrey: Thành lập ngày 4/4/2022 với vốn điều lệ 50 triệu đồng. Ông Nguyễn Tiến Tùng là đại diện pháp luật ban đầu, nhưng đến tháng 5/2022, ông Marion Lewis De Chavez (Philippines) đã thay thế vị trí này.
- Công ty TNHH Ambrose: Thành lập tháng 4/2022. Sau 2 tháng, quyền đại diện chuyển từ ông Đào Đình Toàn sang ông Yavuz Merve (Thổ Nhĩ Kỳ).
- Công ty TNHH Tư vấn DVA: Thành lập tháng 8/2022. Một tháng sau, bà Facundo Masagca Mary Grace (Philippines) thay thế ông Phạm Hồng Khoa làm đại diện pháp luật.
- Công ty TNHH UNI VN: Thành lập tháng 8/2021. Ban đầu do ông Nguyễn Dũng làm đại diện, nhưng tháng 8/2022, bà Tan Tiu Virginia (Philippines) tiếp nhận vị trí này.
- Công ty TNHH Sysnet VN: Thành lập tháng 12/2021. Đến tháng 9/2022, ông Phạm Tiến Dũng nhường quyền sở hữu cho bà Sengun Gul Bikem (Thổ Nhĩ Kỳ).
- Công ty TNHH Sodial VN: Thành lập tháng 11/2021. Ông Nguyễn Đức Tuyến chuyển quyền đại diện pháp luật cho bà Yavuz Merve (Thổ Nhĩ Kỳ) vào tháng 9/2022.
Mục đích thành lập: Hỗ trợ lừa đảo quy mô lớn
7 doanh nghiệp trên đã mở tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng lớn như Vietcombank và ACB, phục vụ cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt hơn 5.200 tỷ đồng thông qua 21 trang web ngoại hối và chứng khoán trái phép. Đây là những “vỏ bọc” để nhóm đối tượng hợp thức hóa dòng tiền bất chính từ các nhà đầu tư bị lừa.
Truy nã quốc tế và lời kêu gọi từ cơ quan chức năng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (TikToker Mr Hunter) – đồng phạm trong vụ án. Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi các nạn nhân liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội để cung cấp thông tin và phối hợp điều tra.
Hệ quả và cảnh báo
Hành vi chuyển giao quyền sở hữu doanh nghiệp cho người nước ngoài trong thời gian ngắn sau thành lập không chỉ gây khó khăn cho công tác điều tra mà còn là dấu hiệu của các hoạt động phi pháp. Đây là bài học cảnh tỉnh cho những ai tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch không được cấp phép, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi.
Xem thêm: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thong-tin-bat-ngo-ve-7-doanh-nghiep-lien-quan-vu-lua-dao-cua-mr-pips-20241222140045702.htm
