💸 Huy động hơn 1.200 tỷ bằng “giấc mơ quốc bảo”
Theo hồ sơ, từ năm 2020, Hạnh lập công ty rồi tổ chức hội thảo, quảng bá dự án trồng sâm Ngọc Linh tại Kon Tum, Quảng Nam, thậm chí đưa ra hình ảnh hợp tác quốc tế, vốn nghìn tỷ và nhiều “bằng chứng” để tạo niềm tin.
Từ đó, bị cáo kêu gọi góp vốn dưới nhiều hình thức như hợp tác đầu tư, chuyển nhượng cổ phần, vay vốn… với lời hứa lợi nhuận lên tới 24–48%/năm.
⚠️ Dự án chưa có, tiền vẫn thu đều
Thực tế, tại thời điểm huy động vốn, công ty chưa triển khai dự án nào, cũng không có hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận.
Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn trả lãi đều cho nhà đầu tư bằng tiền của người tham gia sau – mô hình có dấu hiệu “lấy mỡ nó rán nó”.
📊 Hơn 3.600 hợp đồng, hàng nghìn người “mắc kẹt”
Trong giai đoạn 2020–2023, bị cáo đã ký tới 3.623 hợp đồng, huy động hơn 1.279 tỷ đồng.
Hiện còn hơn 850 tỷ đồng chưa được tất toán, liên quan tới hàng nghìn nhà đầu tư, trong đó cơ quan điều tra đã xác định nhiều người là bị hại.
🎭 Dàn dựng hình ảnh để tạo lòng tin
Để “tăng độ uy tín”, Hạnh còn sử dụng hình ảnh gặp gỡ lãnh đạo, giấy tờ đất, chuyến tham quan dự án…, cùng mạng lưới môi giới nhận hoa hồng 3–12% để kéo thêm dòng tiền.
⚖️ Cảnh báo rủi ro đầu tư lãi cao
Vụ việc một lần nữa cho thấy rủi ro lớn từ các mô hình đầu tư cam kết lợi nhuận cao bất thường, đặc biệt khi dự án chưa rõ pháp lý hoặc chưa có hoạt động thực tế.
👉 Khi lãi suất được “vẽ” quá hấp dẫn, đó cũng có thể là dấu hiệu của một vòng xoáy tài chính không bền vững.
