🔍 Cụ thể:
-
Phạt 100–150 triệu nếu mua bán, cho thuê, mượn 1–10 tài khoản.
-
Phạt 150–200 triệu nếu số lượng từ 10 tài khoản trở lên, chưa tới mức xử lý hình sự.
💸 Lý do? Tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng tràn lan trên MXH, phục vụ các đường dây lừa đảo, rửa tiền, gây bất ổn thị trường tài chính số.
⚠️ Ngoài ra:
-
Nhân viên ngân hàng cho phép khách dùng giấy tờ giả/hết hạn để mở tài khoản sẽ bị phạt tới 200 triệu đồng.
-
Mở hoặc sử dụng tài khoản nặc danh, mạo danh, để đánh bạc, lừa đảo... cũng đối mặt mức phạt 200–250 triệu đồng nếu chưa bị truy tố hình sự.
📌 Cả nước hiện có 183 triệu tài khoản thanh toán cá nhân và 120 triệu thuê bao di động – Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu rà soát toàn diện để phòng ngừa lừa đảo trực tuyến.
