💳 200.000 – 300.000 đồng để đổi lấy một tài khoản
Tháng 7/2026, Công an xã Thái Thụy phát hiện nhóm đối tượng thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, nhắm tới học sinh THPT.
Các đối tượng dùng những lời mời như “mua tài khoản giá cao”, “cho thuê tài khoản có tiền”, trả khoảng 200.000 – 300.000 đồng/tài khoản.
Theo điều tra, từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2026, nhóm này đã thu thập, mua bán, trao đổi 117 tài khoản ngân hàng của 56 người, chủ yếu là học sinh.
🏦 Hơn 100 tài khoản doanh nghiệp được mở để bán
Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện một nhóm khác quảng cáo mua bán tài khoản ngân hàng trên Facebook, sau đó giao dịch qua Telegram.
Nhóm do H.V.T., trú tại Bắc Ninh, cầm đầu được xác định đã tìm người đứng tên lập các “công ty ma”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho các đối tượng tại Campuchia.
Nhóm này đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
⚠️ Bán tài khoản 200.000 đồng, phát sinh hơn 120.000 giao dịch
Đáng chú ý, cơ quan chức năng còn phát hiện một tài khoản ngân hàng có dấu hiệu bất thường. Chỉ riêng năm 2024, tài khoản này đã phát sinh hơn 120.000 giao dịch ghi nợ và ghi có, với tổng số tiền lên tới 550,742 tỷ đồng.
Người đứng tên tài khoản là Đ.V.T., sinh năm 1995, trú tại Hưng Yên. Người này khai đã bán tài khoản cho một người không quen biết qua Facebook với giá chỉ 200.000 đồng.
Dù khai không biết người mua sử dụng tài khoản vào việc gì, Đ.V.T. vẫn bị xử lý theo quy định do hành vi bán tài khoản đã tạo điều kiện để người khác sử dụng vào mục đích bất hợp pháp.
🚨 Công an cảnh báo: Đừng vì vài trăm nghìn mà tự đẩy mình vào rắc rối
Người dân được khuyến cáo không cho mượn, cho thuê, bán hoặc đứng tên mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào.
Một tài khoản tưởng như “không dùng đến” có thể trở thành mắt xích trong dòng tiền lừa đảo, rửa tiền hoặc đánh bạc. Khi đó, người đứng tên có nguy cơ bị phong tỏa tài khoản, triệu tập làm việc, xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy tính chất, mức độ hành vi.
Nếu đã cho người khác sử dụng tài khoản hoặc nghi ngờ tài khoản bị lợi dụng, cần liên hệ ngân hàng để khóa/tạm ngừng giao dịch và nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất.
Nguồn tham khảo: Phụ nữ Mới
