💸 9 người liên quan 34 tài khoản, bị phạt gần 800 triệu đồng
Từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một số hội nhóm trên mạng xã hội thường xuyên lôi kéo người tham gia mở tài khoản ngân hàng trực tuyến để nhận tiền.
Qua xác minh, 9 trường hợp đã mua, bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng và bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.
Đáng chú ý, nhóm bị nhắm tới chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị hấp dẫn bởi những lời mời kiếm tiền nhanh.
⚠️ Tài khoản có thể bị dùng để đánh bạc, thực hiện hành vi phạm pháp
Trong một vụ việc khác, ngày 4/12/2025, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 5 bị can liên quan hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã mua bán 44 tài khoản, đồng thời thu thập thông tin của 89 tài khoản ngân hàng của người khác để phục vụ mục đích đánh bạc.
💰 Cho thuê, cho mượn tài khoản có thể bị phạt tới 200 triệu đồng
Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9/2/2026, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua bán thông tin tài khoản có thể bị phạt từ 100-200 triệu đồng.
Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
⚖️ Nặng nhất có thể đối mặt 7 năm tù
Tùy tính chất, mức độ vi phạm, số lượng tài khoản và khoản thu lợi bất chính, người phạm tội có thể bị phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù.
Theo quy định được dẫn trong cảnh báo, khung hình phạt cao nhất có thể lên tới 7 năm tù.
🔐 Tuyệt đối không giao những thông tin này cho người khác
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn, cầm cố hay đứng tên mở hộ tài khoản ngân hàng.
Đặc biệt, không cung cấp cho người khác CCCD, ảnh khuôn mặt, số tài khoản, thông tin thẻ, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng.
Một khoản “hoa hồng” vài trăm nghìn đồng có thể không đáng là bao, nhưng khi tài khoản bị sử dụng cho đánh bạc, lừa đảo hoặc các hoạt động vi phạm khác, người đứng tên tài khoản có thể phải đối mặt với những rắc rối pháp lý rất lớn.
