phòng chống rửa tiền
Bộ Công an: Hàng nghìn tỷ tiền lừa đảo mỗi ngày chảy vào crypto
Thượng tá Nguyễn Thành Chung (A05, Bộ Công an) cảnh báo: phần lớn tiền lừa đảo trực tuyến đang được chuyển thành tài sản mã hoá, chủ yếu qua các sàn quốc tế như Binance, HTX, OKX…, với giá trị giao dịch mỗi ngày lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 27/2025/TT-NHNN, siết chặt quy định về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
