🔎 Cách thức hoạt động
-
Từ năm 2022-2024, T.Q.T (36 tuổi, Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để lập 187 doanh nghiệp “ma” 🏢.
-
Đồng thời làm giả hàng loạt con dấu ngân hàng, cơ quan công chứng… để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp 🏦.
-
Các tài khoản này được bán cho tội phạm nhằm luân chuyển dòng tiền phi pháp từ lừa đảo, đánh bạc… rồi rửa tiền về Việt Nam.
🏦 Nhân viên ngân hàng tiếp tay
Trong số 20 bị can, 3 nhân viên ngân hàng bị cáo buộc cấu kết mở tài khoản cho doanh nghiệp “ma”, giúp đường dây hợp thức hóa các giao dịch khổng lồ.
Công an đã tiến hành khám xét trụ sở nhiều ngân hàng có liên quan như:
-
Oceanbank chi nhánh Bình Dương (nay đổi tên thành MBV)
-
VPBank chi nhánh Thăng Long, Hà Nội
-
Một chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng
👉 Tất cả nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ và mở rộng điều tra.
💰 Thủ đoạn tinh vi
-
Ngoài tài khoản ngân hàng, một nghi phạm còn sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia, rồi phân phối cho băng nhóm tại Việt Nam 🌐.
🚔 Diễn biến tiếp theo
Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng nghi phạm và sai phạm trong hệ thống ngân hàng. Danh tính cụ thể chưa được công bố vì chuyên án vẫn trong giai đoạn mở rộng 🔒.
👉 Vụ án cho thấy sự nguy hiểm khi tội phạm công nghệ cao bắt tay với nội bộ ngân hàng, gây thiệt hại và rủi ro cực lớn cho hệ thống tài chính Việt Nam ⚠️.
