Diễn biến vụ việc
- Ngày 18/1/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các sai phạm tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.
- Tổng cộng, 7 bị can bị khởi tố, trong đó 5 người bị bắt tạm giam, bao gồm:
- Chu Thị Thành – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Mai Anh Tuyên – Phó Tổng Giám đốc.
- Lê Thanh An – Phó Tổng Giám đốc.
- Nguyễn Thị Bích Liên – Kế toán trưởng.
- Chu Đức Mạnh – Trưởng phòng Kinh doanh.
Hai bị can khác, gồm Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc, bị cấm rời khỏi nơi cư trú.
Hành vi vi phạm
-
Tham ô tài sản:
- Các bị can bị nghi ngờ chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Tập đoàn Thiên Minh Đức, gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.
-
Vi phạm quy định về hóa đơn, chứng từ:
- Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc bị khởi tố vì hành vi in, phát hành và mua bán hóa đơn trái phép, góp phần vào hành vi trốn thuế, gian lận tài chính.
Bối cảnh và sai phạm tài chính
- Theo Thanh tra Chính phủ (TTCP), từ 2018 đến 2021, Công ty Thiên Minh Đức đã kê khai sai thông tin, dẫn đến số thuế Bảo vệ môi trường kê khai lại tăng thêm 3.287 tỷ đồng.
- Mặc dù nợ thuế lớn, công ty vẫn cung cấp khoản vay gần 7.500 tỷ đồng cho ông Chu Đăng Khoa (Phó Tổng Giám đốc, con trai bà Thành, biệt danh "Khoa Kim cương") và bà Chu Thị Thành.
- Sai phạm này nằm trong khuôn khổ quản lý tài chính lỏng lẻo, vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật.
Hành động của cơ quan chức năng
- Vụ án được điều tra kỹ lưỡng nhằm thu hồi tài sản thất thoát và làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan.
- Trước đó, ngày 3/1/2024, Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 6 địa điểm liên quan đến Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Tầm quan trọng của vụ việc
- Chống thất thoát ngân sách: Vụ án thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc xử lý hành vi tham nhũng, lạm dụng quỹ công.
- Cảnh báo doanh nghiệp: Các sai phạm của Tập đoàn Thiên Minh Đức là bài học về quản lý tài chính và minh bạch trong kê khai thuế.
- Thu hút sự chú ý lớn: Với quy mô tài chính hàng nghìn tỷ đồng và sự liên quan của nhiều lãnh đạo cấp cao, vụ việc sẽ tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.
Xem thêm: https://antt.nguoiduatin.vn/vi-sao-nu-chu-tich-tap-doan-thien-minh-duc-bi-bat-205250118190348555.htm
