💸 Chiêu quen nhưng vẫn “dính”: cho rút tiền trước để tạo niềm tin
Thủ đoạn chính là lập các sàn forex, chứng khoán quốc tế giả, sau đó:
- Cho nạn nhân rút tiền nhỏ ban đầu để “thả câu”
- Liên tục dụ nạp thêm tiền
- Cuối cùng “đánh cháy” tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ
👉 Một vòng lặp tâm lý khiến nạn nhân càng lún sâu, càng khó thoát.
📊 Có người mất tới 35 tỷ đồng
Nhiều trường hợp gây sốc:
- Một nạn nhân mất 35 tỷ đồng (lớn nhất vụ án)
- Người khác mất 20–30 tỷ chỉ trong vài tháng
- Có người chỉ nạp 23 triệu nhưng cũng bị “đốt sạch”
👉 Điểm chung: đều tin vào lời hứa lợi nhuận 24–48%/năm.
🎭 Dàn dựng hoàn hảo: từ hội thảo đến mạng xã hội
Nhóm này xây dựng hình ảnh rất bài bản:
- Khoe cuộc sống giàu sang trên mạng
- Tổ chức hội thảo, lập nhóm Zalo, Telegram
- Nhân viên đóng nhiều vai để “tung hứng” trong group
👉 Tạo cảm giác “đầu tư thật – lợi nhuận thật”.
📱 Sàn forex, MT4, MT5: chưa được cấp phép tại Việt Nam
Cơ quan chức năng khẳng định:
👉 Việt Nam không cấp phép cho bất kỳ sàn chứng khoán quốc tế hay forex nào hoạt động.
Tất cả các nền tảng kiểu này đều tiềm ẩn rủi ro rất lớn.
👥 Mạng lưới lên tới hàng nghìn người
Vụ án còn cho thấy quy mô cực lớn:
- Hàng nghìn nhân sự tham gia
- Hơn 1.700 người làm việc tại các văn phòng liên quan
- Nhiều người đóng vai môi giới, chăm sóc khách hàng
👉 Một “hệ sinh thái lừa đảo” đúng nghĩa.
