Vai trò của Toàn trong đội lái KDM:
- Toàn cùng nhóm đối tượng mua "xác doanh nghiệp", gian dối báo cáo tài chính để thu hút nhà đầu tư.
- Sử dụng 20 tài khoản từ tháng 3 - 12/2021 để mua bán nội nhóm mã KDM, tạo cung cầu giả và thu lợi gần 10 tỷ đồng!
Những chiêu trò của đội lái:
- Công ty đổi tên từ Công ty cổ phần Đầu tư HP Việt Nam thành Tập đoàn Đầu tư Lê Gia và sau đó là Tập đoàn GCL.
- Vợ Toàn, Mai Lệ Huyền, nắm giữ 32,82% cổ phần KDM, mua vào gần 2 triệu cổ phiếu, sau đó giảm sở hữu từ tháng 7/2021.
KDM và những con số ấn tượng:
- Giá cổ phiếu KDM từ 2.000 đồng tăng vọt lên 12.000 đồng cuối năm 2021.
- Đỉnh điểm tháng 3-4/2022, giá cổ phiếu KDM lên tới 41.000 đồng!
Dấu ấn của Nguyễn Khánh Toàn:
- Từng làm việc tại Sở Công thương Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Chủ tịch Công ty cổ phần Nông nghiệp xanh Hưng Việt (HVA) từ 2017, chuyển hướng sang tiền số, blockchain.
- Chủ tịch Koji từ 8/2023, mua 3 triệu cổ phiếu KPF nhưng chỉ mua được 60.000 cổ phiếu.
- Toàn cùng vợ thường xuyên giao dịch lô lớn với cổ phiếu penny.
Các công ty liên quan khác:
- Công ty cổ phần Tập đoàn Akie Việt Nam
- Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển công nghệ tự động DG
- Công ty cổ phần Quản lý tài sản và khai thác nợ Toàn Cầu
- Công ty cổ phần Thương mại điện tử MCC
- Công ty TNHH Học viện đào tạo và tư vấn kinh doanh AMC
- Công ty cổ phần Nông dược xanh Tinh Hoa
Hóng xem diễn biến tiếp theo sẽ ra sao! 🔥
