Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm
Hai doanh nghiệp vàng ở Đồng Tháp bị phạt hơn 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiền
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 13 vừa xử phạt hai doanh nghiệp vàng lớn tại Đồng Tháp – Ngọc Thẩm và Ngọc Hải – với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, do không tuân thủ quy định phòng, chống rửa tiền (PCRT).
