⚖️ Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng cùng bị phạt 225 triệu đồng
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt đối với hai lãnh đạo CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam (HNX: CMS):
-
Ông Trần Văn Trung – Phó tổng giám đốc: Bị phạt 225 triệu đồng.
-
Bà Đinh Thị Thủy – Kế toán trưởng: Bị phạt 225 triệu đồng.
Tổng số tiền xử phạt là 450 triệu đồng.
🏦 Dùng tài khoản chứng khoán đứng tên người khác để giao dịch
Theo cơ quan quản lý, ông Trần Văn Trung sử dụng tài khoản đứng tên ông Trần Ngọc Linh tại Chứng khoán MB để giao dịch cổ phiếu CMS từ 13/1/2022 đến 22/9/2023.
Trong khi đó, bà Đinh Thị Thủy sử dụng tài khoản đứng tên bà Nguyễn Thúy Dung tại Chứng khoán FPT để giao dịch CMS từ 3/12/2010 đến 15/8/2024.
UBCKNN xác định cả hai đã sử dụng tài khoản đứng tên người khác nhằm che giấu quyền sở hữu thực sự và trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.
📈 Cổ phiếu CMS từng tăng từ vài nghìn lên hàng chục nghìn đồng
Đáng chú ý, CMS từng có những đợt tăng giá rất mạnh:
-
Cuối năm 2021: Từ khoảng 4.000 đồng lên vùng 40.000 đồng/cổ phiếu trong chưa đầy hai tháng.
-
Năm 2023: Từ vùng 5.000–7.000 đồng đầu năm lên khoảng 30.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 9.
Một phần thời gian giao dịch không công bố của hai lãnh đạo trùng với giai đoạn CMS tăng nóng năm 2023.
🚨 Vụ thao túng CMS: 7 người bị khởi tố
Ngày 30/8/2024, Công an TP. Hà Nội khởi tố Trần Bình Minh cùng 6 người khác về tội thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến cổ phiếu CMS.
Theo thông tin điều tra được công bố, nhóm này bị cáo buộc sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán, lập các hội nhóm Zalo, Telegram để tác động đến hoạt động mua bán cổ phiếu trong giai đoạn tháng 5–10/2023.
Khi giá CMS tăng cao, nhóm bị cáo buộc bán ra lượng lớn cổ phiếu để thu lợi.
💸 Bị xác định thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng
Theo kết quả tra soát được công bố, nhóm đối tượng trong vụ án thao túng CMS bị xác định thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng, trong đó riêng tài khoản của Trần Bình Minh thu lợi hơn 5,5 tỷ đồng.
