👉 Theo cáo buộc, trong giai đoạn 2009–2013, ngân hàng này đã thực hiện hơn 100 giao dịch nội bộ thiếu kiểm soát, giúp che giấu dòng tiền biển thủ từ quỹ đầu tư nhà nước Malaysia – 1MDB, trong đó có tiền chuyển vào tài khoản cá nhân của cựu Thủ tướng Najib Razak để mua… trang sức và đồng hồ xa xỉ. 😨
🧯 Đây không phải lần đầu Standard Chartered dính “phốt”:
-
🧨 Năm 2016: Bị Singapore phạt vì “lỗ hổng nghiêm trọng” trong kiểm soát rửa tiền
-
💸 Năm 2019: Đã từng trả 1,1 tỷ USD tiền phạt cho Mỹ và Anh
-
🔥 Năm 2025: Có thể đối mặt hơn 4 tỷ USD truy tố & bồi thường từ nhiều phía
📌 Phía Standard Chartered phủ nhận mọi cáo buộc, nói rằng bên khởi kiện là các “vỏ bọc giả tạo” và ngân hàng đã “đóng tài khoản liên quan từ 2013” + hợp tác điều tra đầy đủ. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây có thể là dấu hiệu về khủng hoảng quản trị nội bộ và sự yếu kém trong kiểm soát dòng vốn xuyên biên giới.
