Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng ngày 4/3/2026, lực lượng điều tra đã bắt tạm giam ba cán bộ thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy gồm:
Nguyễn Tuấn Đạt (35 tuổi, Trưởng phòng khách hàng),
Đào Thị Phương Thảo (38 tuổi, Phó phòng khách hàng)
và Phạm Vinh Quang (31 tuổi, nhân viên phòng khách hàng).
Ba người này bị điều tra về hành vi vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng.
Cơ quan điều tra cho biết, trong quá trình giải ngân các khoản vay cho Trần Huy Cường – nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên – một nhóm cán bộ ngân hàng đã bàn bạc, cố ý làm giả chứng từ để “hợp thức hóa” hồ sơ vay vốn, dù thực tế các khoản vay này không đủ điều kiện.
Nhờ những bộ hồ sơ “đẹp như mơ” đó, Cường đã dùng 40 sổ đỏ thuộc dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) để thế chấp vay tiền, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình mở rộng điều tra, công an Hải Phòng còn triệt phá thêm một đường dây cho vay lãi nặng quy mô cực lớn.
Người cầm đầu được xác định là Phạm Thị Thanh (57 tuổi, trú quận Lê Chân). Theo điều tra ban đầu, bà Thanh đã cho nhiều người vay với tổng số tiền gốc hơn 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng.
Hiện bà Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài và bị truy nã quốc tế. Hai đồng phạm thân cận trong đường dây này cũng đã bị bắt tạm giam để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an Hải Phòng nhận định đây là vụ án đặc biệt phức tạp, đan xen giữa nhiều lĩnh vực: bất động sản, ngân hàng và tín dụng đen.
Vụ việc hiện vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
