Từ 2020–2023, nhóm của Thúy đã ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động tổng cộng 9.113 tỷ đồng từ hàng chục nghìn người trên khắp cả nước.
👉 Trong đó, gần 5.000 tỷ đồng bị cáo buộc đã bị chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân.
🏠 Tiền đi đâu?
Theo cáo trạng:
-
Thúy dùng hơn 900 tỷ đồng để đầu tư góp vốn vào loạt công ty “liên quan” như Ngôi Sao, Nhật Nam Sơn Tây, Sông Đà Nhật Nam, Nam Nhật Khang...
-
Dùng pháp nhân Nhật Nam để mua hàng trăm lô đất ở Mỹ Đức (Hà Nội), Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh và 8 lô đất ở Phú Quốc.
-
Riêng 38 căn biệt thự trị giá hơn 300 tỷ và dự án ở Bắc Giang cũng nằm trong danh sách đầu tư.
💔 Những người liên quan:
-
Ông Mai Thanh Tùng (chồng cũ của Thúy) bị nghi giúp sức, nhưng hiện chưa xác định được nơi cư trú, nên tách hồ sơ điều tra sau.
-
Ông Phạm Khánh Phương (người đã đăng ký kết hôn với bà Thúy) được nhờ đứng tên công ty và cổ phiếu, nhưng không tham gia điều hành, không biết nguồn tiền phạm tội, nên không bị xử lý.
🚨 Hàng loạt tài sản bị “đóng băng”:
-
Căn hộ The Prince – Nguyễn Văn Trỗi (TP.HCM) đứng tên ca sĩ Phạm Khánh Phương bị kê biên.
-
Thêm 10 bất động sản ở Phú Quốc, 20 ở Đắk Lắk, 24 ở Thanh Hóa, 2 ở Mỹ Đức (Hà Nội), 6 ở Sơn Tây, cùng 72 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.
-
Tổng số tiền bị chặn: hơn 3,2 tỷ đồng, cùng hơn 800.000 cổ phiếu SJC bị dừng giao dịch.
Một “đế chế đầu tư” từng quảng cáo lời khủng, tặng vàng, cam kết lợi nhuận giờ vỡ trận.
Người mất tiền, người mất niềm tin, còn “nữ đại gia Nhật Nam” thì đối diện vòng lao lý.
💬 “Đầu tư không có rủi ro – chỉ có người không chịu tìm hiểu.”
📍Nhật Nam – từ giấc mơ thành cơn ác mộng 9.000 tỷ.
