🧩 Chiêu trò “hợp tác đầu tư” sinh lời khủng
Theo cáo trạng, từ năm 2019, bà Thúy lập ra Công ty Nhật Nam rồi quảng bá rầm rộ rằng doanh nghiệp đầu tư vào chuỗi dự án bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính trên cả nước.
Công ty cam kết lợi nhuận “siêu khủng”:
💸 7-8%/tháng, tương đương 168-192% sau 2 năm 😱
Để tạo niềm tin, Thúy thuê người nổi tiếng, người có uy tín quảng bá, lập “Ban chiến lược” để phát triển mạng lưới và lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia.
💰 Hơn 9.100 tỷ đồng huy động, gần 5.000 tỷ bị chiếm đoạt
Từ năm 2020–2023, Nhật Nam ký tới 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động 9.113 tỷ đồng.
➡️ Trong đó, bà Thúy chỉ dùng 4.144 tỷ đồng trả gốc, còn lại 4.968 tỷ đồng từ 13.980 nhà đầu tư bị chiếm đoạt 😢
Bà Thúy bị cáo buộc rửa 120 tỷ đồng, dùng tiền phạm tội để mua bất động sản, cổ phiếu và nhờ người khác đứng tên.
⚖️ Vụ án lớn nhất nhì giới tài chính “đa cấp bất động sản”
Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã truy tố theo khoản 4 Điều 174 và Điều 324 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân.
Vụ án được đánh giá là một trong những vụ lừa đảo tài chính – bất động sản lớn nhất từ trước đến nay, với gần 14.000 nạn nhân và thiệt hại gần 5.000 tỷ đồng.
