📌 Theo Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), bà Tiền là người đại diện pháp luật, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đảo Vàng.
Dự án liên quan:
Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (tên thương mại Royal Streamy Villas, Kiên Giang)
⚠️ Điểm đáng chú ý:
- Dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chưa đủ điều kiện mở bán
- Nhưng vẫn được ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền từ khách
👉 Theo điều tra, Công ty Đảo Vàng chỉ có vai trò môi giới, tìm khách cho chủ đầu tư.
💸 Tuy nhiên, từ 2018 đến giữa 2023, bà Tiền bị cáo buộc đã trực tiếp ký hợp đồng và thu tiền khách, tổng số lên tới 131,3 tỷ đồng.
Câu chuyện từ nạn nhân:
Một khách hàng (ông N.V.D) cho biết đã chuyển hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).
Đến khi thanh toán nốt 5% để nhận đất, phía công ty không bàn giao, viện lý do “dự án thay đổi quy hoạch” ❗
Sau nhiều lần đòi tiền không thành, người này đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
🚧 Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục:
- Mở rộng điều tra
- Làm rõ dấu hiệu huy động vốn trái phép
- Xác minh hành vi chiếm đoạt tài sản
👉 Một dự án chưa đủ pháp lý vẫn “bán như thật”, tiền khách hàng đi đâu đang là câu hỏi lớn. Câu chuyện cũ nhưng hậu quả thì vẫn luôn mới… ⚠️
