Theo cáo trạng, từ 2020–2023, nhóm bị can đã kêu gọi đầu tư qua 43.314 hợp đồng, huy động tổng cộng 9.113 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư.
👉 Trong đó, Thúy chỉ dùng 4.144 tỷ đồng để trả gốc, còn lại gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.
💸 “Vẽ” lợi nhuận khủng, huy động nghìn tỷ
Thúy lập ra Công ty Nhật Nam với danh nghĩa “hợp tác đầu tư” trong lĩnh vực bất động sản – nhà hàng – khách sạn, cam kết lãi 168–192%/năm, hoàn tiền và lãi hằng ngày.
Hàng chục nghìn người tin vào lời quảng cáo “có quỹ đất hàng nghìn tỷ, đầu tư siêu lợi nhuận” rồi ký hợp đồng góp vốn.
💬 Cơ quan điều tra xác định, thực tế Nhật Nam không có hoạt động kinh doanh sinh lời mà chủ yếu lấy tiền người sau trả cho người trước – mô hình Ponzi trá hình.
🏠 Tiền nghìn tỷ được chi tiêu ra sao?
Theo điều tra:
-
💰 900 tỷ đồng được Thúy mang đi “góp vốn” vào nhiều công ty liên quan.
-
🏘️ Mua hàng trăm lô đất tại Hà Nội, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tây Ninh, Phú Quốc… trị giá hàng trăm tỷ.
-
💎 Mua 38 biệt thự, đầu tư dự án ở Bắc Giang.
-
🏨 Chi 100 tỷ mở 4 nhà hàng, khách sạn nhưng thua lỗ, phải đóng cửa.
Đến giữa 2023, công ty vỡ trận, ngừng trả tiền cho nhà đầu tư.
Hơn 13.980 người được xác định là bị hại, số tiền bị chiếm đoạt gần 5.000 tỷ đồng.
⚠️ Hàng nghìn người “sập bẫy” lãi ảo
Các nạn nhân khai, họ được nhân viên sale mời gọi đầu tư “an toàn tuyệt đối”, “nếu mất tiền, CEO Thúy sẽ đền”.
Tuy nhiên, từ cuối 2022, Nhật Nam bắt đầu chậm thanh toán, viện lý do “thị trường khó khăn”, rồi mất khả năng chi trả hoàn toàn.
