Đây là chi nhánh trước đây mang tên Sacombank Sở Giao dịch TP.HCM, đặt tại 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM.
📌 Những điểm “được” ghi nhận
Trong thời kỳ thanh tra, Sacombank Trung Tâm được đánh giá:
-
Có kết quả tích cực trong cấp tín dụng và xử lý nợ xấu
-
Cơ bản chấp hành quy định về quản trị, điều hành
-
Tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
-
Hoạt động mua bán ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài và đại lý bảo hiểm đúng quy định
⚠️ Tuy nhiên, vẫn có vi phạm
Thanh tra chỉ ra một số hành vi vi phạm hành chính:
-
Cho vay đối với khách hàng không đủ điều kiện theo quy định pháp luật
-
Sử dụng phương thức giải ngân không đúng quy định
-
Thu phí liên quan đến hoạt động cấp tín dụng không đúng quy định
Ngoài ra còn tồn tại, hạn chế trong:
-
Công tác thẩm định, quyết định cấp tín dụng
-
Kiểm tra, giám sát sau cho vay
-
Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động tín dụng
📄 Đã bị xử phạt
Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 159/QĐ-XPVPHC ngày 24/10/2025 đối với các hành vi vi phạm của chi nhánh này.
Đồng thời:
-
Đưa ra 2 kiến nghị đối với Sacombank
-
4 kiến nghị và 4 khuyến nghị đối với Sacombank Trung Tâm
Mục tiêu là yêu cầu khắc phục tồn tại, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.
