🔍 Khám xét tại trụ sở Kim Chung, lực lượng chức năng thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng. Giám định cho thấy đây là vàng tinh khiết 99,89% cùng nhiều tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh.
💰 Kết quả điều tra ban đầu:
-
Từ năm 2020, giám đốc Nguyễn Hữu Bình, vợ Lê Thị Thu Hương chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để mua bán vàng ngoài sổ sách nhằm trốn thuế.
-
Doanh thu 5 năm ước tính 5.000 tỷ đồng, nhưng thuế nộp mỗi tháng không đến 10 triệu.
-
Riêng tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng, chỉ trong tháng 11–12/2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỷ đồng, số thuế bị trốn gần 500 triệu đồng.
⚠️ Các tài khoản “đứng tên hộ” được cho là nhằm che giấu giao dịch thực tế và né nghĩa vụ thuế.
Công an Thanh Hóa đã khởi tố bổ sung vụ án “Trốn thuế”, đồng thời bắt tạm giam ba đối tượng:
-
Nguyễn Hữu Bình
-
Lê Thị Thu Hương
-
Nguyễn Thu Nga
Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
📌 Công ty Kim Chung thành lập từ năm 1995, vốn điều lệ từ 2 tỷ đã tăng lên 50 tỷ vào tháng 9/2025.
