Cuộc thanh tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh vàng, kế toán – thuế, hóa đơn chứng từ và đặc biệt là công tác phòng chống rửa tiền (AML).
✅ Điểm tích cực được ghi nhận
-
PNJP là doanh nghiệp quy mô lớn trong ngành vàng trang sức, đầu tư máy móc hiện đại
-
Hoạt động sản xuất – kinh doanh hiệu quả, tạo nhiều việc làm
-
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, không có nợ đọng
-
Cơ bản tuân thủ Nghị định 24/2012/NĐ-CP và các quy định liên quan đến sản xuất, mua bán vàng trang sức
⚠️ Những tồn tại, sai sót bị “điểm tên”
🔍 Trong công tác phòng chống rửa tiền:
-
Phân công, đăng ký cán bộ phụ trách AML chưa kịp thời
-
Sai sót trong lưu trữ hồ sơ nhận biết khách hàng
-
Báo cáo giao dịch giá trị lớn chậm thời hạn so với quy định
📑 Về thuế:
-
Có sai sót trong việc khai không đúng kỳ tính thuế đối với một số nghiệp vụ phát sinh
-
Tuy nhiên, không làm phát sinh thiếu số thuế phải nộp
🧾 Đã bị xử phạt hành chính
Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã:
-
Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PNJP
-
Gửi văn bản sang các cơ quan liên ngành (trong đó có Thuế TP.HCM) để phối hợp xem xét, xử lý theo thẩm quyền
Cơ quan thanh tra cũng đưa ra 3 kiến nghị và 2 khuyến nghị, yêu cầu PNJP khắc phục tồn tại nhằm đảm bảo hoạt động an toàn – đúng pháp luật – hiệu quả.
🏢 Thông tin thêm về PNJP
-
Thành lập: tháng 4/2018
-
Chủ sở hữu: PNJ nắm 100% vốn
-
Người đại diện pháp luật:
-
Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐTV
-
Bà Trần Phương Ngọc Thảo – Tổng Giám đốc
-
