📌 Những gì phơi bày:
-
5.090 tỷ từ doanh thu bán căn hộ, biệt thự và chuyển nhượng cổ phần dự án bị “bỏ ngoài” sổ.
-
1.830 tỷ giải ngân bằng hồ sơ khống với đất TM01 của Vimedimex.
-
Gần 3.500 tỷ giao dịch chứng khoán không tìm thấy dòng tiền thanh toán.
-
245 tài khoản “ma” có sẵn chứng khoán trị giá 39 tỷ mà không hề nộp tiền.
👉 HBS khẳng định đây là dấu hiệu rửa tiền, thất thoát thêm 546 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.
👤 Nhóm lãnh đạo cũ bị nêu tên:
-
Trần Kiên Cường (Chủ tịch HĐQT)
-
Phan Sỹ Hải (Quyền TGĐ)
-
Nguyễn Ngọc Dung (Kế toán trưởng)
-
Trịnh Ngọc Duyên, Nguyễn Thị Kim Nguyên cùng nhiều cá nhân & nhân viên ngân hàng.
Cách thức: mở tài khoản trái phép, rút tiền qua pháp nhân trung gian, hợp thức hóa dòng tiền để biến “tiền bẩn” thành “tiền sạch”.
⚡ Kịch bản quyền lực:
-
2021: Chủ tịch Nguyễn Thị Loan bị bắt → nhóm Dung – Cường – Hải tổ chức họp, “phế truất” cấp trên rồi thao túng 74,56% vốn HBS.
-
Sau đó, loạt giao dịch trái phép diễn ra, con số chiếm đoạt bị nâng từ 5.854 tỷ (ước tính đầu) lên 8.154 tỷ đồng theo báo cáo mới nhất.
-
Cuối 2022, nhóm cổ đông bà Loan giành lại quyền kiểm soát. Đến nay, HBS đổi “ghế nóng”: ông Lê Đình Dương (con bà Loan) rời, bà Trần Mỹ Linh lên thay Chủ tịch HĐQT.
💬 Tóm lại: HBS không chỉ là vụ mất tiền khổng lồ mà còn là cuộc chiến quyền lực khốc liệt sau hậu trường.
