Lừa đảo hơn 1000 tỷ đồng, công ty cổ phần Du lịch Giang Điền bị khởi tố

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định rằng Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền đã có các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Công ty này đã:

• Chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, và cấp phép xây dựng.
• Chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của dự án.

Mặc dù không có đủ điều kiện pháp lý, công ty này đã:

• Quảng bá và giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án thông qua các công ty môi giới bất động sản.
• Tổ chức các sự kiện quy mô lớn, bao gồm chương trình bốc thăm trúng thưởng, và đưa ra thông tin sai lệch về pháp lý dự án để khuyến khích khách hàng mua đất nền.
• Cam kết sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi ký hợp đồng từ 12 đến 24 tháng, khiến các khách hàng tin tưởng và thanh toán tiền theo tiến độ mà công ty yêu cầu.

Từ năm 2010 đến 2018, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền, thu về số tiền lên tới hơn 1.000 tỷ đồng từ các khách hàng và nhà đầu tư. Số tiền này được xác định là đặc biệt lớn và liên quan trực tiếp đến hành vi lừa đảo của công ty.

Vào tháng 7/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thanh tra toàn diện dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền. Nhiệm vụ thanh tra bao gồm:

• Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường.
• Thanh tra công tác quản lý đầu tư và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.
• Thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền có diện tích khoảng 118 ha, được chia thành ba phân khu:

• Hai phân khu là khu dân cư với quy mô dân số khoảng 5.000 người.
• Một phân khu là khu du lịch sinh thái.

Dự án được quy hoạch là một điểm du lịch sinh thái và khu nhà ở có mật độ thấp, nhằm tạo ra một không gian sống kết hợp du lịch và giải trí.

Vụ việc này là một hồi chuông cảnh báo về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trong lĩnh vực bất động sản. Các khách hàng và nhà đầu tư cần cẩn trọng và tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý của dự án trước khi quyết định đầu tư để tránh rủi ro.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra và sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ án trong thời gian tới.