Cái bắt tay nghìn tỷ giữa bà Trương Mỹ Lan và "Chúa đảo Tuần Châu": Nguồn gốc số tiền 6000 tỷ đồng

Nguồn gốc số tiền 6.000 tỷ

Theo bà Lan, số tiền hơn 6.095 tỷ đồng này được chuyển từ năm 2016 cho ông Đào Anh Tuấn (con trai ông Tuyển) và hai công ty thuộc Tập đoàn Tuần Châu nhằm thực hiện các dự án tại Quảng Ninh. Bà Lan khẳng định đây là tiền cá nhân, không liên quan đến Ngân hàng SCB.

Bà cũng cho biết, số tiền này được huy động từ bạn bè và nguồn tài chính của Vạn Thịnh Phát để kêu gọi các nhà đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng dự án "biến Tuần Châu thành Dubai".

Tuy nhiên, theo phán quyết sơ thẩm, số tiền trên được xác định có nguồn gốc từ SCB. Tòa đã buộc hai công ty thuộc Tuần Châu phải trả lại khoản tiền này để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.

Mâu thuẫn và hệ lụy

Bà Lan tiết lộ, khoảng hai tháng trước khi bị bắt, ông Đào Anh Tuấn đã liên hệ để xin lại các sổ đỏ thế chấp tại SCB. Bà cũng nhấn mạnh, nếu không giải quyết kịp thời, tình trạng này có thể gây ra hệ lụy nghiêm trọng về pháp lý và tài chính.

Về phía tòa án, HĐXX tách phần tranh chấp tài sản giữa SCB và các bên liên quan để xử lý trong một vụ án khác.

Bản án sơ thẩm

Bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại tổng cộng 677.000 tỷ đồng cho SCB trong 10 năm thâu tóm ngân hàng. Bà bị tuyên phạt:

• 20 năm tù về tội Đưa hối lộ.
• 20 năm tù về Vi phạm quy định cho vay.
• Tử hình về tội Tham ô tài sản.

Tổng hợp hình phạt, bà Lan phải chấp hành án tử hình.

Vụ án giữa bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Tuần Châu không chỉ phức tạp về pháp lý mà còn liên quan đến những con số khổng lồ, ảnh hưởng lớn đến các dự án và tài sản của nhiều bên.

Xem thêm: https://dantri.com.vn/phap-luat/cai-bat-tay-nghin-ty-giua-ba-truong-my-lan-va-chua-dao-tuan-chau-20241122182753387.htm