Tại sao công ty anh Trai "bầu Thuỵ", sui gia Tân Hoàng Minh bị chuyển hồ sơ qua Công An điều tra?

Phát hiện vi phạm thuế và chuyển hồ sơ qua Công An

Cục Thuế Đắk Lắk cho biết, sau khi rà soát theo yêu cầu của Tổng cục Thuế, phát hiện Công ty Cổ phần Ea Súp 3 có hành vi vi phạm khai thuế chậm tới 90 ngày so với thời hạn quy định. Mặc dù doanh nghiệp đã nộp thuế vào ngân sách sau khi bị kiểm tra, Cục Thuế vẫn chuyển thông tin cho Công an tỉnh để phối hợp xử lý.

"Quên" nộp thuế và những giao dịch trị giá lớn

Cuộc rà soát cho thấy lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện đã "quên" nghĩa vụ thuế trong thời gian dài. Điển hình, vào ngày 20-2-2020, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT, đã chuyển nhượng 706.000 cổ phiếu trị giá 7,06 tỉ đồng nhưng không kê khai thuế cho đến tận tháng 10-2022 sau khi Cục Thuế ra quyết định kiểm tra. Tương tự, ông Nguyễn Văn Thùy, Phó chủ tịch HĐQT, đã chuyển nhượng 38,1 triệu cổ phần trị giá hơn 381 tỉ đồng vào tháng 9-2021 nhưng không tự kê khai thuế cho đến gần 10 tháng sau.

Xử lý hành vi trốn thuế: Sự nhận thức sai lệch

Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc Công ty Ea Súp 3 vi phạm lần đầu và đã bổ sung, nộp thuế đầy đủ trước thời điểm xử phạt ban đầu dẫn đến việc xử lý chỉ dừng ở mức khai sai. Tuy nhiên, nay xác định lại có dấu hiệu trốn thuế, do đó hồ sơ đã được chuyển cho công an để làm rõ. Cục Thuế cũng đã tổ chức kiểm điểm cán bộ liên quan, rút kinh nghiệm sâu sắc trong việc xử lý vi phạm.

---------------------------------------------

Được biết, tập đoàn Xuân Thiện là một phần của ThaiGroup và do ông Nguyễn Văn Thiện làm Chủ tịch HĐQT, anh trai của Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy). Xuân Thiện Group đầu tư đa ngành, từ năng lượng, xi măng đến bất động sản và logistics. Xuân Thiện Group tập trung vào sản xuất điện và đầu tư các dự án lớn về năng lượng tái tạo như cụm điện mặt trời Ea Súp tại Đắk Lắk với vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng.

Gia đình ông Nguyễn Đức Thụy còn có 6 anh chị em ruột khác là Nguyễn Xuân Thiện (con trai cả), Nguyễn Văn Thủy, Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Văn Thuyết, và Nguyễn Đức Hạnh. Họ là con của ông Nguyễn Xuân Thành - người sáng lập Tập đoàn Xuân Thành nổi tiếng ở Ninh Bình.

Xem thêm: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm?