Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin điều tra ban đầu vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Kết quả giám định xác định số đá thu giữ gồm kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.
💎 Xóa mã GIA, cấp chứng nhận PNJ-LAB mới
Theo cơ quan điều tra, ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), cùng nhân viên Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết với các đối tượng người Ấn Độ để buôn lậu kim cương.
Sau khi kim cương được đưa từ Hồng Kông về Việt Nam, ông Thảo bị xác định đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để mài mã số GIA khắc trên kim cương, sau đó khắc lại mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới.
Số kim cương này sau đó được bán cho khách hàng cá nhân. Cơ quan điều tra xác định ông Thảo trực tiếp hưởng toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động trên.
📌 Kim cương không đi vào hệ thống bán lẻ PNJ
Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho biết số kim cương buôn lậu không được đưa vào hệ thống bán lẻ của PNJ.
Đối với PNJ, sau khi kiểm tra hồ sơ nhập khẩu kim cương, cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, hoạt động nhập khẩu và phân phối được kiểm soát, phù hợp hồ sơ và tuân thủ quy định pháp luật.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát những người liên quan và thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định.
