Theo quy định mới, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa sẽ bị xử lý tùy theo tính chất và mức độ.
💸 Giao dịch sai kênh, nhà đầu tư có thể bị phạt 30-50 triệu đồng
Một trong những điểm đáng chú ý là nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ được Bộ Tài chính cấp phép có thể bị phạt từ 30-50 triệu đồng.
Trong khi đó, tổ chức phát hành tài sản mã hóa cho đối tượng không đúng quy định có thể bị phạt từ 150-200 triệu đồng.
Ngoài tiền phạt, tổ chức vi phạm còn có thể bị đình chỉ hoạt động giao dịch từ 1-3 tháng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp.
🚫 Cung cấp dịch vụ khi chưa được cấp phép: Phạt tới 200 triệu
Đối với hành vi cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép, mức xử phạt có thể lên tới 200 triệu đồng.
Tùy trường hợp, người vi phạm còn có thể bị áp dụng thêm các biện pháp như buộc khắc phục hậu quả, nộp lại khoản thu bất chính hoặc các hình thức xử lý bổ sung theo quy định.
Tuy vậy, luật sư Trương Thanh Đức cho rằng mức phạt tối đa 200 triệu đồng vẫn tương đối nhỏ nếu đặt cạnh quy mô và tính chất của thị trường tài sản mã hóa.
⚠️ Có khung pháp lý không đồng nghĩa mọi “coin” đều hợp pháp
Công an tỉnh Quảng Ninh cũng lưu ý một điểm rất dễ gây hiểu nhầm: việc Nhà nước xây dựng cơ chế quản lý tài sản mã hóa không đồng nghĩa mọi loại coin, token, sàn giao dịch hay hình thức đầu tư trên Internet đều được pháp luật cho phép.
Người dân cần kiểm tra kỹ tư cách pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ trước khi xuống tiền, đặc biệt không giao tài sản, mật khẩu, mã bảo mật cho các đơn vị không rõ nguồn gốc.
🚨 Cẩn thận “lãi cao, không rủi ro”
Cơ quan chức năng tiếp tục cảnh báo tài sản mã hóa có thể bị lợi dụng cho các hoạt động lừa đảo, huy động vốn trái phép, che giấu dòng tiền hoặc chiếm đoạt tài sản.
Những lời mời gọi kiểu “cam kết lợi nhuận cao”, “lãi mỗi ngày”, “không có rủi ro”, “coin sắp lên sàn” là các tín hiệu người dùng cần đặc biệt cảnh giác.
Một thủ đoạn phổ biến là dựng nền tảng đầu tư giả, cho nạn nhân rút một khoản nhỏ ban đầu để tạo lòng tin. Đến khi rút số tiền lớn, đối tượng lại yêu cầu đóng thêm “thuế”, “phí xác minh”, “phí mở khóa” hoặc “phí chống rửa tiền”.
