💰 Doanh số mua bán vàng trang sức mỹ nghệ lớn
Theo kết luận, Mi Hồng Bà Chiểu có hoạt động mua bán vàng trang sức mỹ nghệ với doanh số lớn, hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Doanh nghiệp đã thực hiện niêm yết giá, chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; lưu trữ sổ sách đối với các nghiệp vụ phát sinh. Công ty cũng đáp ứng các điều kiện về sản xuất, mua bán, gia công và xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ theo quy định.
🚨 Một số vi phạm liên quan phòng, chống rửa tiền
Đáng chú ý, cơ quan thanh tra chỉ ra một số tồn tại, vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Cụ thể, Mi Hồng Bà Chiểu chưa đảm bảo thời hạn gửi quy trình nội bộ sau khi cập nhật, sửa đổi về Cục Phòng, chống rửa tiền; chưa kịp thời đăng ký thông tin người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền.
Doanh nghiệp cũng chưa thực hiện đầy đủ việc lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu khi nhận biết khách hàng, trong đó còn 1 trường hợp thuộc mẫu kiểm tra chưa thực hiện. Ngoài ra, công ty chưa đảm bảo thời hạn gửi Báo cáo đánh giá kết quả rủi ro về rửa tiền năm 2025.
🧾 Còn tồn tại trong xác định giá trị gia tăng
Không chỉ vấn đề phòng, chống rửa tiền, kết luận còn nêu Mi Hồng Bà Chiểu có tồn tại trong việc xác định giá trị gia tăng (GTGT) trong hoạt động mua, bán, chế tác vàng trang sức mỹ nghệ.
Bài viết không nêu cụ thể số tiền hoặc mức chênh lệch liên quan đến nội dung này, vì vậy chưa có cơ sở để xác định quy mô tài chính của tồn tại được cơ quan thanh tra chỉ ra.
⚖️ Đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Thanh tra NHNN Khu vực đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng của Mi Hồng Bà Chiểu theo quy định. Tuy nhiên, thông tin được cung cấp chưa nêu cụ thể mức tiền phạt.
Đồng thời, NHNN Chi nhánh Khu vực 2 đã phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.
Sau thanh tra, cơ quan chức năng đưa ra 3 kiến nghị và 3 khuyến nghị yêu cầu Mi Hồng Bà Chiểu thực hiện nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định pháp luật.
