Nhóm này thành lập hơn 80 công ty "ma" trên giấy tờ, cung cấp hơn 20.000 hóa đơn GTGT cho nhiều doanh nghiệp trên khắp Việt Nam. Tổng giá trị hóa đơn sau thuế lên đến 2.150 tỷ đồng, trong khi dòng tiền qua ngân hàng vượt ngưỡng 10.000 tỷ đồng.
Các đối tượng sử dụng tài liệu giả như căn cước công dân và hộp dấu để mở công ty "ảo", sau đó hợp thức hóa các giao dịch bất hợp pháp nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan điều tra thu giữ hơn 80 hộp dấu, 120 hồ sơ công ty, nhiều thiết bị công nghệ cùng các tài liệu liên quan. Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Xem thêm: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/van-de-nong/lap-80-cong-ty-ma-nhom-doi-tuong-da-ban-hon-20000-hoa-don-gtgt-chuyen-10000-ty-dong-qua-ngan-hang-134336.html
