Khởi tố chủ tiệm vàng vì “giấu” hơn 1.500 tỷ doanh thu: chia nhỏ hộ kinh doanh, né hóa đơn, dòng tiền đi vòng

Ngày 8/2/2026, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương để điều tra hành vi “Trốn thuế”.

🔍 Dựng “ma trận” kinh doanh để che giấu doanh thu

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý Đức Thắng, Nguyễn Đức Dương đã tổ chức hoạt động kinh doanh theo nhiều lớp, nhiều hình thức nhằm né nghĩa vụ thuế.

Các thủ đoạn được xác định gồm:

⚠️ Bán vàng, bạc nhưng không xuất hóa đơn GTGT cho từng giao dịch
⚠️ Lập nhiều hộ kinh doanh khác nhau để tránh áp dụng phương pháp khấu trừ thuế
⚠️ Yêu cầu khách thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản đứng tên nhân viên, người thân
⚠️ Không ghi nhận doanh thu thực tế vào sổ sách kế toán và hồ sơ thuế

👉 Những cách làm này khiến dòng tiền bán vàng không đi qua hệ thống tài chính chính thức của doanh nghiệp, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, đối chiếu của cơ quan thuế.

tctdvn-khoi-to-chu-tiem-vang-vi-giau-hon-1500-ty-doanh-thu-chia-nho-ho-kinh-doanh-ne-hoa-don-dong-tien-di-vong-1770624149.jpeg — Công an tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương (áo đen)

🧾 “Tạm nghỉ kinh doanh” trên giấy, doanh thu nghìn tỷ ngoài thực tế

Đáng chú ý, dù vẫn duy trì hoạt động mua bán vàng bạc, Doanh nghiệp Đức Thắng lại thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024.

📉 Theo cơ quan điều tra:

Doanh thu thực tế bị che giấu: hơn 1.500 tỷ đồng
Hệ quả: trốn thuế GTGT và thuế TNDN với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng

🏠 Khám xét, thu giữ nhiều tài liệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nguyễn Đức Dương tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, thu giữ nhiều:
📂 tài liệu
📂 hồ sơ
📂 chứng cứ liên quan đến việc tổ chức, điều hành hoạt động kinh doanh

Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.

🚨 Hồi chuông cảnh báo với ngành vàng bạc

Vụ việc cho thấy lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc – nơi có giá trị giao dịch lớn, thanh toán tiền mặt cao – đang trở thành trọng điểm kiểm soát thuế.

⚠️ Việc chia nhỏ hộ kinh doanh, né hóa đơn, tách dòng tiền khỏi tài khoản doanh nghiệp không còn là “vùng xám”, mà có thể bị xử lý hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.