👉 14 đối tượng bị bắt giữ, thu giữ hàng loạt thiết bị, tài liệu và phong toả tài sản phục vụ điều tra.
🎭 Dự án “ma” TOSI được dựng lên thế nào?
Theo điều tra, từ cuối 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi) đã tạo dự án tiền mã hoá ảo mang tên TOSI, nhằm chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.
💻 Nhóm này:
-
Thuê lập trình viên tạo đồng TOSI trên Binance Smart Chain
-
Dựng loạt website “đầu tư lợi nhuận cao”
-
Cài ví điện tử cá nhân vào hệ thống để khi nhà đầu tư giao dịch, toàn bộ tiền chảy thẳng vào ví của nhóm đối tượng 😱
🧢 Chiêu trò lừa đảo: “Sắp lên sàn Binance”, lãi 22%
Để tạo niềm tin, nhóm đối tượng:
-
Tuyên bố TOSI do tập đoàn Nhật phát hành
-
Chuẩn bị “niêm yết trên Binance”
-
Tung các gói đầu tư lãi 3% – 22%, trả thưởng đa cấp
-
Khi sắp vỡ, lập tức đóng website, viện lý do “bảo trì”, “bị hack”, rồi… tạo dự án mới để lừa tiếp.
📺 Livestream – hội thảo – tour gặp mặt để “đánh bóng” dự án
Duy & Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi) lập kênh YouTube TOSI VIETNAM, sản xuất video, livestream, tổ chức hội thảo và tour offline tại nhiều tỉnh thành để kéo người tham gia.
Đồng thời, chúng tuyển các Leader để mở rộng mạng lưới đa cấp toàn quốc.
💣 Hậu quả
Từ 2021 đến nay, đường dây này đã triển khai 3 dự án lừa đảo, chiếm đoạt khoảng:
💸 90 tỷ đồng
😢 Hơn 8.000 nạn nhân trên khắp cả nước
