Ông Đoan bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và trốn thuế.
💰 Bán đất hơn 178 tỷ đồng, hóa đơn chỉ hơn 113 tỷ
Theo kết luận điều tra, trong quá trình bán các lô đất tại Khu đô thị mới ven sông Hạc, ông Đoan bị cáo buộc chỉ đạo kế toán lập 2 hệ thống sổ sách.
Một hệ thống ghi nhận số tiền thực tế khách hàng thanh toán, hệ thống còn lại dùng để kê khai thuế với số tiền thấp hơn.
Công ty Đông Á đã ký 155 hợp đồng, thu hơn 178 tỷ đồng, nhưng số tiền thể hiện trên hóa đơn chỉ hơn 113 tỷ đồng.
Khoảng 64 tỷ đồng bị xác định để ngoài sổ sách, không kê khai, dẫn đến số tiền thuế bị cáo buộc trốn hơn 15 tỷ đồng.
🏗️ Cáo buộc thông đồng dìm giá dự án Quảng Thành
Một nội dung đáng chú ý khác liên quan quá trình đấu giá Dự án Khu dân cư Quảng Thành.
Theo cơ quan điều tra, các bị can đã có hành vi thông đồng nhằm hạ giá khởi điểm, tạo điều kiện để Công ty Đông Á trúng đấu giá với mức giá thấp theo mong muốn của ông Cao Tiến Đoan.
Cơ quan điều tra xác định ông Đoan hưởng lợi hơn 7,2 tỷ đồng, đồng thời đây cũng là số tiền thiệt hại của Nhà nước.
🏦 Lập khống xác nhận tín dụng hơn 532 tỷ đồng
Hai cán bộ ngân hàng cũng bị cáo buộc lập khống thư xác nhận cung ứng tín dụng hơn 532 tỷ đồng, giúp Công ty Đông Á hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
Trong khi đó, 2 bị can thuộc đơn vị tổ chức đấu giá bị cho là đã cản trở người tham gia, lập khống danh sách đăng ký, ảnh hưởng đến quyền bình đẳng của những người tham gia đấu giá khác.
⚠️ Kiến nghị siết hoạt động đấu giá đất
Từ vụ án, cơ quan điều tra kiến nghị Thanh Hóa tăng mức xử phạt, nâng tiền đặt trước và có thể cấm người vi phạm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm.
Đồng thời, cần số hóa quy trình, công khai thông tin khu đất, quy hoạch và giá khởi điểm; tăng giám sát năng lực tài chính của người tham gia để hạn chế tình trạng thông đồng, trả giá “ảo”, bỏ cọc hoặc thao túng kết quả đấu giá.
