VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Herbitech liên quan tới các hành vi sản xuất hàng giả, vi phạm kế toán và rửa tiền.
Người bị truy tố nặng nhất là ông Phạm Vũ Khiêm – Giám đốc Herbitech – khi bị cáo buộc dính cùng lúc 3 tội danh gồm:
• Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm
• Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
• Rửa tiền
🏭 Dùng vợ lập công ty mới, mang tiền đi thuê đất 50 năm
Theo cáo trạng, tháng 6/2023, ông Khiêm bị cáo buộc chỉ đạo vợ là bà Trần Thị Huệ thành lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Herbitech, để bà Huệ đứng tên giám đốc.
Sau đó, doanh nghiệp này ký hợp đồng thuê đất tại Khu công nghiệp Yên Quang.
Đến ngày 14/1/2025, công ty tiếp tục ký hợp đồng với Công ty Cổ phần An Việt Hòa Bình thuê khu đất rộng 4.853 m2 trong thời hạn 50 năm, tổng giá trị hơn 12,7 tỷ đồng.
Điểm đáng chú ý là khoản đặt cọc đầu tiên lại được thanh toán từ tài khoản cá nhân của Phạm Vũ Khiêm.
Những lần sau, ông Khiêm bị cáo buộc chỉ đạo chuyển lợi nhuận từ Herbitech qua tài khoản công ty mới hoặc nhờ các cổ đông nộp tiền để hoàn tất hợp đồng thuê đất.
Theo VKS, tổng số tiền dùng để hợp thức hóa dòng tiền lên tới hơn 12,3 tỷ đồng.
💊 67 sản phẩm bị xác định là hàng giả
Cơ quan tố tụng cho rằng từ năm 2018 đến tháng 4/2025, ông Khiêm trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của Herbitech.
Để tăng lợi nhuận, bị can bị cáo buộc:
• Tự ý thay đổi thành phần nguyên liệu
• Điều chỉnh hàm lượng công bố
• Cắt giảm chi phí sản xuất
Kết quả, cơ quan điều tra xác định có 67 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đạt chất lượng, bị xác định là hàng giả.
Tổng giá trị hàng hóa đưa ra thị trường hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.
📚 Lập 2 hệ thống sổ sách để né thuế
Một chi tiết khá sốc trong hồ sơ là ông Khiêm bị cáo buộc cho vận hành song song 2 hệ thống kế toán:
• Một hệ thống nội bộ ghi đầy đủ doanh thu thực tế
• Một hệ thống dùng để kê khai thuế nhưng chỉ phản ánh một phần doanh thu
Theo VKS, hành vi này khiến Nhà nước thất thu hơn 53 tỷ đồng tiền thuế.
Hiện các bị can đã tự nguyện nộp khắc phục hơn 8 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng cũng đã kê biên 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội của vợ chồng ông Khiêm để phục vụ điều tra.
