💰 91.277 hợp đồng, liên quan hơn 19.000 nhà đầu tư
Theo C03, Egroup hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với khoảng 20 công ty con. Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng hình ảnh Egroup, Egame và hệ thống giáo dục Apax Leaders để kêu gọi nhà đầu tư mua cổ phần với cam kết lợi nhuận cao.
Cổ phần được giới thiệu với giá 38.000 đồng/cổ phần, kèm cam kết Egroup mua lại sau một năm với mức giá cao hơn 4.000 đồng/cổ phần.
Giai đoạn 2015–2023, tổng giá trị huy động thể hiện trên phiếu thu được xác định hơn 51.444 tỷ đồng, tương ứng 91.277 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác chiến lược, liên quan 19.404 nhà đầu tư.
⚠️ C03 cáo buộc nâng vốn và tạo doanh thu khống
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Thủy chỉ đạo nâng vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, đồng thời tạo doanh thu khống khoảng 2.350 tỷ đồng mỗi năm nhằm phục vụ hoạt động huy động vốn.
Đội ngũ kinh doanh có thời điểm lên tới khoảng 530 người, với mức hoa hồng tương đương 5% số tiền nhà đầu tư mua cổ phần.
🔄 70% tiền huy động mới được dùng trả dư nợ cũ
Khi hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, đặc biệt trong thời kỳ Covid-19, theo kết luận điều tra, ông Thủy cho phép nhân viên sử dụng 70% tiền huy động từ khách hàng mới để thanh toán cho khách hàng có dư nợ cũ, 30% còn lại nộp về công ty.
C03 cho rằng nguồn tiền từ nhà đầu tư sau được sử dụng để chi trả cho nhà đầu tư trước thay vì phục vụ hoạt động kinh doanh giáo dục như mục đích được giới thiệu.
📌 51.444 tỷ đồng không đồng nghĩa từng ấy tiền mới được đổ vào
Một chi tiết quan trọng được C03 lưu ý: hơn 51.444 tỷ đồng là tổng giá trị tính theo các phiếu thu, không nhất thiết tương đương lượng tiền mới thực tế được nhà đầu tư đưa vào hệ thống.
Nếu một khoản đầu tư đến hạn nhưng tiếp tục được tái đầu tư, số tiền sẽ được tính lại theo số lần phát sinh phiếu thu. Vì vậy, cùng một khoản vốn có thể xuất hiện nhiều lần trong tổng giá trị thống kê qua các năm.
Vụ án được khởi tố từ năm 2024. Ông Nguyễn Ngọc Thủy bị bắt tạm giam từ tháng 3/2024. Đến nay, C03 đề nghị truy tố 29 người về các tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Đây là kết luận và cáo buộc của cơ quan điều tra; trách nhiệm hình sự cuối cùng của từng cá nhân sẽ do cơ quan tố tụng có thẩm quyền xem xét, quyết định.
