🔎 Điểm đáng chú ý:
-
Chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên và chuyển tiền quốc tế từ 1.000 USD trở lên sẽ phải báo cáo.
-
Các giao dịch tại TTTC sẽ được coi tương tự như chuyển tiền quốc tế, chủ yếu thực hiện qua hệ thống SWIFT, Visa, MasterCard, JCB, UPI…
-
Quy định nhằm ngăn chặn rửa tiền, trốn thuế, tài trợ khủng bố và giảm nguy cơ bị lợi dụng chính sách đặc thù của TTTC.
🏦 Về giám sát, NHNN đưa ra 2 phương án:
-
5 năm đầu do NHNN giám sát, sau đó chuyển cho Cơ quan giám sát TTTC.
-
Ngay từ đầu giao cho Cơ quan giám sát TTTC chịu trách nhiệm.
📌 Các giao dịch ngoại tệ trong TTTC (thanh toán, chuyển tiền giữa các thành viên, hoặc ra ngoài lãnh thổ VN) đều phải đi qua tài khoản ngoại tệ tại ngân hàng thương mại/chi nhánh NHNN.
