Trong số các bị cáo có Võ Việt Luân – cựu Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh; Nguyễn Thị Thanh Hà – cựu Phó Giám đốc cùng 3 cựu thủ quỹ, giao dịch viên.
Theo cáo trạng, vụ việc bắt nguồn từ các khoản vay liên quan Công ty TNHH Nhật Tùng. Đến tháng 10/2022, doanh nghiệp này và 17 cá nhân liên quan vay tại Sacombank Cam Ranh gần 87 tỷ đồng, trong khi số tiền vay bên ngoài đến cuối tháng 8/2022 khoảng 175 tỷ đồng.
⚠️ Cơ quan tố tụng cáo buộc Võ Việt Luân đã lợi dụng chức vụ, thông đồng và tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thanh Hà sử dụng thông tin tài khoản thanh toán, tiền gửi tiết kiệm của khách hàng để lập khống hồ sơ, chứng từ và rút tiền.
Từ ngày 12/8 đến 23/9/2022, nhóm bị cáo bị cáo buộc sử dụng thông tin tài khoản của khách hàng, lập khống chứng từ để chiếm đoạt hơn 17,3 tỷ đồng của Sacombank.
Số tiền được cho là sử dụng vào mục đích cá nhân và chi trả các khoản nợ gốc, lãi liên quan đến những khoản vay bên ngoài phục vụ hoạt động kinh doanh, trả nợ của Công ty Nhật Tùng cùng các cá nhân liên quan.
Trong quá trình điều tra, các bị can đã bồi thường, khắc phục 980 triệu đồng cho ngân hàng.
Hiện vụ án đang được TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xét xử.
